ED : న్యూఢిల్లీ – కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఈడీ రంగంలోకి దిగింది. క్రిప్టో కరెన్సీ, హవాలా లావాదేవీలతో పెద్ద ఎత్తున మోసం జరిగింది. దీనిపై కేసు నమోదు కావడంతో దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఢిల్లీ, నోయిడా, గురుగ్రామ్ , డెహ్రాడూన్లోని11 ప్రదేశాలలో సోదాలు నిర్వహించింది . మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద ఈ సోదాలు జరిగాయి. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ), ఢిల్లీ పోలీసులు దాఖలు చేసిన బహుళ ప్రథమ సమాచార నివేదికలు (ఆధారంగా ED తన దర్యాప్తును ప్రారంభించింది.
ED Raids on Crypto
అధికారిక వర్గాల ప్రకారం మోసగాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్ వంటి ప్రసిద్ధ కంపెనీల నుండి పోలీసు అధికారులు, సాంకేతిక సహాయ ఏజెంట్లను అనుకరించడం ద్వారా అంతర్జాతీయ రాకెట్టును నిర్వహించారు. ప్రధానంగా నకిలీ టెక్ సపోర్ట్ స్కామ్లు , చట్టపరమైన చర్యల బెదిరింపుల ద్వారా వారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాధితుల నుండి నిధులను వసూలు చేశారని ఆరోపించారు. నేరం ద్వారా వచ్చిన డబ్బును క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చారు, ప్రధానంగా బిట్కాయిన్లు, తరువాత వాటిని USDT (టెథర్) ఉపయోగించి నగదుగా మార్చారు . హవాలా మార్గాల ద్వారా యూఏఈకి మళ్లించారు.
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో సుమారు రూ. 260 కోట్ల విలువైన అక్రమంగా సంపాదించిన ఆస్తులు వెల్లడయ్యాయి, వీటిలో ఎక్కువ భాగం బిట్కాయిన్లలో ఉన్నాయని గుర్తించింది ఈడీ. భారతీయ, విదేశీ పౌరులతో ముడిపడి ఉన్నాయని పేర్కొంది. భారతదేశంతో సహా అనేక దేశాలలో బాధితులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, బాగా వ్యవస్థీకృత అంతర్జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ సిండికేట్ ప్రమేయం ఉందని ఈడీ అనుమానిస్తోంది. ఈ దాడుల ఫలితంగా అక్రమ నిధుల బదిలీలు, క్రిప్టో లావాదేవీలకు సంబంధించిన నేరారోపణ డిజిటల్ పరికరాలు, పత్రాలు, ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దర్యాప్తు ఇంకా కీలక దశలో ఉందని, మరిన్ని అరెస్టులు లేదా వెల్లడి అయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
అక్రమ నిధుల సరిహద్దు ప్రవాహాన్ని గుర్తించడానికి, సైబర్ స్కామ్లో పాల్గొన్న ఇతర కార్యకర్తలను గుర్తించడానికి ఈడీ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నిఘా విభాగాలు, ఏజెన్సీలతో కూడా సమన్వయం చేసుకుంటోంది.
Also Read : TTD Chairman Fired on LV Subramanyam : ఎల్వీ సుబ్రమణ్యంపై టీటీడీ చైర్మన్ ఫైర్