ITC Network : ఢిల్లీ – డిజిటల్ టెక్నాలజీ వచ్చాక మోసాలకు మరింత తెర లేపింది. ఈ సందర్బంగా తాజాగా మరో స్కాం బయట పడింది. ఇది విస్తు పోయేలా చేసింది. కొనసాగుతున్న మోసాల మధ్య కొత్త రకమైన స్కామ్ బయట పడింది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు దేశ వ్యాప్తంగా ఈడీ దాడుల్లో రూ.750 కోట్ల నకిలీ ఐటీసీ నెట్ వర్క్ స్కాం (ITC Network) బయట పడింది. కాగా ఇటీవలి కాలంలో అనేక మోసాలు వెలుగులోకి వచ్చినప్పటికీ, ఇది ఒక కొత్త, అధునాతన రకమైన మోసంగా నిలుస్తోంది. నకిలీ ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ) కుంభకోణానికి సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మూడు రాష్ట్రాల్లోని 12 ప్రదేశాలలో విస్తృత దాడులు నిర్వహించింది. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం ఈ కుంభకోణం రూ. 1,000 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చు, ఇది ఇప్పటి వరకు బయట పడిన అతిపెద్ద ఐటీసీ మోసాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
ITC Network Scam
సొంత వస్తువులు లేదా సేవల సరఫరా లేకుండా ఐటీసీని మోస పూరితంగా (ITC Network) క్లెయిమ్ చేయడానికి మాత్రమే నకిలీ సంస్థలను సృష్టించినట్లు అనుమానించబడిన వ్యక్తులు, సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) నిబంధనల ప్రకారం సమన్వయంతో సోదాలు జరిగాయి.మూలాల ప్రకారం, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ అంతటా ప్రధాన నగరాల్లో దాడులు జరిగాయి. మోసపూరిత ITC నెట్వర్క్లోని నిందితులు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు , ఎండ్ బెనిఫిషియరీలపై దృష్టి సారించారు. నకిలీ ఇన్వాయిస్లను సులభతరం చేయడానికి నిందితులు డజన్ల కొద్దీ షెల్ కంపెనీలను సృష్టించారని, ప్రభుత్వ ఖజానా నుండి వందల కోట్ల రూపాయలను మళ్లించారని ED అనుమానిస్తోంది.
దాడుల సమయంలో డిజిటల్ రికార్డులు, నేరారోపణ పత్రాలు, లెక్కల్లో చూపని నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. నకిలీ క్లెయిమ్లను ప్రాసెస్ చేయడంలో లేదా ఆమోదించడంలో పాత్ర పోషించిన కొంతమంది ప్రభుత్వ అధికారుల ప్రమేయం గురించి కూడా ఏజెన్సీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. పన్ను చట్రంలో వ్యవస్థాగత లొసుగులను ఉపయోగించు కోవడానికి రూపొందించిన నకిలీ లావాదేవీల సంక్లిష్ట వలయాన్ని మొదట కనుగొన్న వస్తువులు, సేవల పన్ను (GST) అధికారులు దాఖలు చేసిన FIRల తర్వాత దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
Also Read : Hydraa Proven – AV Ranganath : ముంచెత్తిన వర్షం సహాయక చర్యల్లో హైడ్రా నిమగ్నం