Bitcoin : వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా బిట్కాయిన్ మోసం కేసులో ప్రధాన లబ్ధిదారుడని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) పేర్కొంది. కేవలం మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించానన్న ఆయన వాదనను తిరస్కరించిన ఈడీ, కుంద్రా పై ప్రత్యేక మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కోర్టులో ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసింది.
Bitcoin Scam Case Filed on Producer Raj Kundra
ఈడీ తెలిపిన ప్రకారం, కుంద్రా వద్ద ప్రస్తుతం 285 బిట్కాయిన్లు ఉన్నాయని, వాటి విలువ సుమారు రూ.150.47 కోట్లుగా ఉందని గుర్తించింది. ఈ బిట్కాయిన్లు మరణించిన క్రిప్టో మోసగాడు అమిత్ భారద్వాజ్ నుండి కుంద్రా స్వీకరించారని ఆరోపించింది. ఉక్రెయిన్లో బిట్కాయిన్ మైనింగ్ ఫార్మ్ స్థాపన కోసం ఈ లావాదేవీ జరగగా, ప్రాజెక్ట్ అమలు కాలేకపోవడంతో కుంద్రా ఇప్పటికీ ఆ బిట్కాయిన్లను తన వద్ద ఉంచుకున్నారని ఈడీ వివరించింది.
కుంద్రా బిట్కాయిన్ వాలెట్ అడ్రెసులు సహా కీలక ఆధారాలను దాచిపెట్టారని, పలు అవకాశాలు ఇచ్చినా ఇప్పటివరకు వాటిని సమర్పించలేదని ఛార్జీషీట్లో పేర్కొంది. ఆయన తన iPhone X దెబ్బతిన్న కారణంగా సమాచారం కోల్పోయానని చెప్పడం, ఆధారాలను నాశనం చేయడానికి చేసిన యత్నమని ఈడీ అభిప్రాయపడింది.
అంతేకాక, కుంద్రా తన భార్య, నటి శిల్పా శెట్టితో “మార్కెట్ రేటుకంటే తక్కువ ధరకే లావాదేవీలు” జరిపి, అక్రమ నిధుల మూలాన్ని దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేశారని కూడా ఈడీ ఆరోపించింది. దీని ద్వారా ఆయన నేరపూర్వకంగా సంపాదించిన సొమ్మును పరిమళిత ఆస్తులుగా చూపించేందుకు ప్రయత్నించారని పేర్కొంది.
ఈ మనీ లాండరింగ్ కేసు మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ పోలీసుల వద్ద Variable Tech Pvt Ltd కంపెనీపై నమోదైన FIRల ఆధారంగా ఉద్భవించింది. అమిత్ భారద్వాజ్తో పాటు అజయ్ భారద్వాజ్, వివేక్ భారద్వాజ్, సింపీ భారద్వాజ్, మహేంద్ర భారద్వాజ్ల పేర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
కుంద్రా “మధ్యవర్తి మాత్రమే” అన్న వాదనను ఈడీ తిరస్కరించింది. ఆయన మరియు భారద్వాజ్ కుటుంబం మధ్య నేరుగా కుదిరిన “టర్మ్ షీట్” ఒప్పందం దీనికి సాక్ష్యమని ఛార్జీషీట్లో స్పష్టం చేసింది.
ఈ కేసులో రాజ్ కుంద్రాతో పాటు వ్యాపారవేత్త రాజేష్ సతీజా పేరును కూడా ఈడీ ప్రస్తావించింది.
Also Read : Pumpkin Interesting Benefits : గుమ్మడి కాయ ఒక్కటే కాదు గుమ్మడి పువ్వుతో కూడా ఎన్ని లాభాలో